START Forum Spory Bankowe

- Forum
- Wątki
- Posty
- Ostatnio
- GETIN Bank Pozew Zbiorowy
- 5
- 60
- 2 lata, 9 miesięcy temu
- RAIFFAISEN Bank Pozew Zbiorowy
  Raiffeisen Polbank – Informacje o pozwie zbiorowym
- 3
- 3
- 4 lata, 5 miesięcy temu
- BPH S.A. – Pozew Zbiorowy
- 20
- 273
- 9 miesięcy, 1 week temu

Rejestracja użytkownika
Odzyskiwanie hasła

UWAGI:

W trakcie rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi, aby nazwa logowania
nie była taka sama jak pseudonim używany na forum.
Po przeprowadzeniu rejestracji prosimy o przesłanie maila na adres kancelaria@law24.pl.
w celu weryfikacji i akceptacji przez administratora.
Dostęp do forum mają wyłącznie osoby, które są członkami pozwu zbiorowego
i podpisały umowę z kancelarią.

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU – OFERTA KANCELARII

Przedsiębiorco,

– świadczysz usługi polegające na zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu
korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej?
– przyjmujesz lub dokonujesz płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro?

Jeśli tak, jesteś instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nasza Kancelaria pomoże Ci przygotować odpowiednie dokumenty, wdrożyć niezbędne procedury i
dokonać oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy.

Już teraz dowiedz się więcej o ofercie w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

pliki Cookies