Przedsiębiorco,
– świadczysz usługi polegające na zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu
korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej?
– przyjmujesz lub dokonujesz płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro?
Jeśli tak, jesteś instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Nasza Kancelaria pomoże Ci przygotować odpowiednie dokumenty, wdrożyć niezbędne procedury i
dokonać oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy.
Już teraz dowiedz się więcej o ofercie w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
